Pakistānas naudas sods čaulas firmas ₨ 111 miljardi par saules paneļa importa krāpšanu

Saskaņā ar vairākiem galvenajiem Pakistānas plašsaziņas līdzekļiem, piemēram, biznesa reģistratoru un Express Tribune, Pakistānas muitas iestādes nesen ir uzlikušas smagas naudas sodus līdz 111 miljardam rūpiju 13 krāpnieciskām saules paneļu importa uzņēmumiem.

Izmeklēšana rāda, ka šie 13 uzņēmumi ir visi "čaulas uzņēmumi" ar viltus īpašniekiem, bez izsekojamām biznesa operācijām un nav fizisku biroju, bet viņu bankas kontos nav iemaksāti 140 miljardi rūpiju, no kuriem 45 miljardi rūpiju ir skaidras naudas noguldījumi.

Tiek ziņots, ka šie uzņēmumi importēja saules paneļus 120 miljardu rūpiju vērtībā par paaugstinātām cenām un pēc tam tos pārdeva vietējā mērogā tikai par 85 miljardiem rūpiju, izmantojot fiktīvus darījumus, izmantojot viltus pircēju vārdus. 35 miljardu rūpiju atšķirība apstiprina sistemātisku rēķinu pārsniegšanu, kuras mērķis ir atvieglot lielu - mēroga fonda pārskaitījumu uz ārzemēm likumīgas tirdzniecības aizsegā.

Muitas izpildes birojs šiem uzņēmumiem ir uzlicis milzīgu naudas sodu - 111 miljardu rūpiju, lai importētu viltotu saules paneļu preču, kā arī uzlika soda naudu 45 miljonu rūpiju personām. Attiecīgie departamenti ir arī konfiscējuši 327 konfiscētus saules paneļu konteinerus no iepriekšminētajiem {- minētajiem uzņēmumiem vairākās ostās, un piebilda, ka valdība cer atgūt 1,5 miljardus rūpiju, izmantojot publiskas izsoles par šīm konfiscētajām precēm.

Saprotams, ka šī lieta ir piesaistījusi Pakistānas valdības augstākā līmeņa uzmanību, un premjerministra birojs ir izveidojis augstu - līmeņa izmeklēšanas komiteju, kuras mērķis ir izmeklēt institucionālo nolaidību, kas noveda pie tik lielas -} krāpšanas skalas. Izmeklēšanas joma ietver vairākas institūcijas, ieskaitot bankas, Pakistānas Vērtspapīru un biržu komisiju (SECP), muitu, Iekšējo ieņēmumu dienestu (IRS), finanšu uzraudzības vienību (FMU) un tiesībaizsardzības aģentūras.

Šī lieta ir kļuvusi par Pakistānas tirdzniecības regulatīvā mehānisma pavērsienu, izceļot ievērojamas nepilnības valsts finanšu uzraudzības sistēmā, pateicoties sistemātiskai banku regulatīvo noteikumu izmantošanai un fiktīvu tirdzniecības tīklu celtniecībai. Paredzams, ka premjerministra izmeklēšanas komitejas secinājumi vadīs ievērojamas reformas savstarpējās aģentūras sadarbībā, lai risinātu tirdzniecību - saistītus finanšu noziegumus.

Lai arī šis lēmums ir pagrieziena punkts, nākamais muitas departamentu un federālo aģentūru izaicinājums ir izpildīt soda naudu 111 miljardu rūpiju un konfiscēt īpašumus un aktīvus, ko 45 atbildētāji iegādājās ar nelikumīgu ieguvumu. Līdzekļu plūsma ir saistīta gan ar publiskām, gan privātām institūcijām, un amatpersonas gatavojas izsekot, iesaldēt un konfiscēt visus identificējamos aktīvus, kas saistīti ar šo masīvo naudas atmazgāšanas tīklu.